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近年来多起币圈、盘圈资金盘传销骗局曝光

首码项目2025-01-10

今日，我们梳理了几个币圈盘圈中曾声名显赫但最终因资金盘骗局被判处无期徒刑的案例。这些案例揭示，这些所谓的明星项目，曾吸引众多投资者，有的甚至拥有上千万的投资参与者，涉案金额高达几亿甚至几十亿。这些案例不仅是对投资者的警示，也是对更多人的提醒。

其中，博鑫洗码理财项目的案例尤为引人注目。主犯崔某精心策划并利用澳门赌场洗码理财产品的诱饵，骗取了投资者的信任，从而非法集资。该案在全国范围内形成了博鑫洗码一级团队，并以此为基础向社会公众非法吸收了大量资金。最终，主犯因非法占用资金3.54亿元而被青岛市中院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其他18名被告人也分别被判处七年六个月至二年有期徒刑不等，并处罚金。

邮币卡诈骗案

在短短不到半年的时间里，钟某及其团队利用100多名业务员，诱骗了400余名被害人进行邮币卡投资，涉案金额高达1.4亿余元。从2017年8月开始，涉案的106名被告人相继被公安机关抓获。

经绍兴市中级人民法院审理查明，该邮币卡公司最初为操控市场价格，仅将邮币卡总量的10%至15%投入市场。操盘手利用多个子账户进行自买自卖的“倒单”操作，人为推高邮币卡价格。业务员则以获取“内幕消息”为诱饵，劝说客户集中购买特定邮币卡。

最终，绍兴中院对这起涉及106名被告人的邮币卡诈骗案进行了一审公开宣判。主犯钟某因犯诈骗罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其余105名被告人也被判处不等的有期徒刑和罚金。

能量锎投资诈骗案

以投资网络虚拟币为名，许诺高额回报为诱饵，通过操控价格、利用后账还前账等手段，夏红明等人向社会公众非法集资，导致被害人遭受巨额财产损失，其行为已构成集资诈骗罪。夏红明作为主犯，在境内引入并推广能量锎投资平台，负责整体布局、点位分布及价格操控，企图从中牟取暴利。最终，法院撤销了此前对夏红明犯组织、领导传销活动罪宣告的缓刑部分，以集资诈骗罪判处其无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，与前罪所处有期徒刑三年并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

现货交易平台诈骗案

一家公司通过直播间带单指导，利用模拟盘冒充真实盘，并发送虚假盈利截图，引诱客户加大现金投入。其目的不仅是通过频繁交易获取高额手续费，更是在客户盈利时诱导其止盈，亏损时则说服其坚持，从而造成投资者巨额亏损。一轮交易后，多数客户因亏损而退出。面对亏损客户的投诉和报案，该公司以撤诉、撤案为条件，对部分客户进行赔偿，以此掩盖其犯罪行为。此外，该公司还利用网络借贷、网上理财等名义，以高息回报为诱饵，进行非法集资等违法犯罪活动，涉及人数众多，金额巨大。

近日，湖北省首例提起公诉的利用“现货交易平台”实施诈骗案已判决。被告人谢某大被判无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；而被告人邓某、夏某军等11人则分别被判处十五年到五年不等的有期徒刑，并处罚金100万到8万元。

云联通非法集资诈骗案

云联通以建设一个涵盖支付宝、淘宝、天猫、美团等体系的“超大商城”为名，吸引消费者购买商品作为投资，承诺可获得返利，并会定期提供新的返利。例如，一份收益示例表中显示，预存1.2万元后，180天内的累积获利可高达4.6万余元，这样的高额利润吸引了大量投资者。然而，这个项目在短短一个月内就出现问题，因缺乏新资金的注入，资金链迅速断裂，最终导致崩盘。

崩盘后，“云联通”以第三方支付平台出现问题为借口，试图掩盖其非法集资的本质。但事实上，大家都知道，这种高额的返利模式没有新资金的加入是难以维持的。在崩盘后，大连警方迅速介入，对“云联通”进行立案侦查。

经过两年多的审理，“云联通”非法集资诈骗案终于有了结果。因涉及金额巨大，大连市云联通电子商务有限公司的法人王远青等多人被判处无期徒刑。

“MAK”理财平台非法集资诈骗案

“MAK”理财平台以发行“MAK”虚拟货币为手段，采用拆分盘模式进行非法集资。该平台承诺投资者可获得静态和动态等高额回报，并通过出售虚拟币进行非法获利。然而，这种只涨不跌的承诺最终难以维持，导致资金链断裂，投资者损失惨重。

经查，林建忠和谢某等人利用后台操控股票、虚拟货币价格，拆分时间、封号、限制等关键信息，同时利用虚假宣传图片误导投资者。该案涉及全国范围内的近6万名投资者，非法集资金额高达5929万余元。最终，首犯林建忠因犯集资诈骗罪被判处无期徒刑，并处以没收个人全部财产的刑罚。

高收益的背后往往隐藏着巨大的陷阱，稍有不慎就可能深陷其中。因此，我们必须时刻保持警惕，防范传销骗局。

近年来，警方已查处多起传销大案，其中不乏资金规模巨大的案件，如善心汇、龙爱量子等。这些案件揭示了传销的危害性和欺骗性。接下来，我们将通过一系列典型的传销案件报道，帮助大家识别骗局，远离传销。

首先是“云联惠”传销案。该案涉及大量会员和巨额资金，以“消费全返”为诱饵，通过网络和线下方式大肆发展会员。然而，由于资金缺口巨大，一旦崩盘将对社会和金融秩序造成严重损害。2021年8月20日，广州市海珠区人民法院以组织、领导传销活动罪判处主犯黄明有期徒刑15年并处罚金。

其次是“七亿入口”传销案。该案涉及80余万名会员和8000多万元资金。平台以“流量变现、全民持股、共生共享”为口号，通过虚假宣传和“拉人头”方式发展会员并收取“入会费”。短短几个月内就吸引了近百万受害者。

最后是“Plus Token”跨国网络传销案。该案涉及全球多个国家和地区，涉案金额高达400多亿人民币。平台以高收益回报为诱饵，通过网络推广和会员制度进行非法获利活动。

这些典型案例提醒我们要时刻保持警惕，防范传销骗局的发生。我们要通过正规渠道了解投资理财信息，避免陷入非法集资和传销的陷阱。同时，也要积极向身边的人宣传防范传销的知识和技巧，共同营造一个安全、和谐的投资环境。

2020年，在公安部的统一指挥下，公安机关对“Plus Token平台”网络传销案展开立案侦办。经过不懈努力，成功将境外潜逃的27名主要犯罪嫌疑人和82名骨干成员全部抓捕归案，彻底摧毁了这一跨国网络传销组织。该案不仅涉及参与人员多达200余万人，层级关系也极为复杂，达到3000余层，涉案数字货币总值更是惊人地超过400亿元。

此外，还有多起传销案件也备受社会关注。如“龙爱量子”一案，在贺州市八步区人民法院进行的一审宣判中，林跃庆等20名被告人因组织、领导传销活动罪被判处刑罚，并处罚金和没收财产。而“斑美拉”特大传销案也在广西玉林市玉州区人民法院进行了一审宣判，余石容等19名被告人因同样的罪名被判处刑罚，并处罚金和没收财产。另外，“博旅理财”特大网络传销案也在南部县人民法院进行了宣判，涉案金额高达170多亿。这些案件的查处和宣判，充分展示了我国公安机关打击传销犯罪的坚定决心和有力措施。

2020年11月3日至11月4日上午，四川省南部县人民法院刑事审判庭对一起特大网络传销案件进行了公开审理。该案涉及邹某等33名被告人，利用互联网及手机APP组织、领导传销活动，涉案金额高达170多亿。经过审理，第5批33名被告人的犯罪事实已查明，并已开庭审理终结。

案件追溯到2016年，邹某通过一位王姓网友加入澳门旅游娱乐有限公司的网络投资平台，并发展冯某加入。随后，邹某和冯某陆续吸引了多名被告人加入该平台。然而，由于旧平台的不稳定性，为谋取非法利益，邹某与冯某委托四川某科技有限公司开发了新网络投资平台，命名为博旅理财。该平台设定新注册会员必须由老会员推荐，以此建立层级关系。新会员通过现金购买筹码和代理等级进行投资，享受投资分红并拥有发展下线会员的资格，从而构成了传销行为。

南部法院在综合考虑各被告人的犯罪事实、量刑情节、认罪态度及悔罪表现后，作出了一审判决。33名被告人分别被判处十年六个月至一年不等的有期徒刑，并处以四十万至两万元不等的罚金。同时，对各被告人及涉案人员的违法所得进行了追缴，上缴国库。

此外，还披露了另一传销案件——“智天金融”。该案以邓智天、吴开明、冯文秀为首的传销骨干成立四川智天金融服务外包有限公司，涉嫌销售“智天股权”。2018年12月，该公司骨干人员邓智天、冯某某、邓某某等因涉嫌组织、领导传销活动罪被捕。其中，冯某某曾因类似罪名于2011年被判刑。

一审判决中，邓智天被判处13年有期徒刑，并处以1000万元罚金；冯某某被判处8年有期徒刑，并处罚金400万元；邓某某被判处6年有期徒刑，并处罚金300万元。在宣判后，邓智天、冯某某等人对判决结果提出异议，并决定向二审法院提起上诉。经过二审法院的审理，认定一审判决事实清楚、证据充分，因此裁定驳回上诉，维持原判。

“青岛大狮”网络传销案

近日，湖南省株洲市石峰区人民检察院公布了一起特大网络传销案的起诉书。该案涉及一个名为“青岛大狮”的传销组织，该组织以“共产共富”等虚假概念为幌子，通过虚构盈利项目引诱500余万人加入，涉案传销资金高达70余亿元。经过依法审查，岳某某自2016年6月以来，相继成立了多家公司并购买了11款手机APP软件，这些软件均包含传销模式，如分销三级奖励、团队奖励和区域奖励等。石峰区人民检察院认为，这10名被告人明知岳某某等人组织、领导的传销活动违法，仍积极参与宣传、推广，骗取他人财物，情节严重，触犯了刑法，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。

“五行币”特大传销案

此外，湖南警方也成功侦破了一起涉案金额巨大的“五行币”传销案。该案历时2年3个月，在公安部、省公安厅的指挥下，湖南郴州警方成功抓获了52名犯罪嫌疑人，冻结了593个账号，涉案金额高达17亿元。目前，已有10名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑并处罚金，其中主犯宋密秋被判处12年有期徒刑并处罚金1000.5万元。该案已成为2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一。

“星际联盟”网络传销案

近日，徐州警方成功破获了一起“星际联盟”网络传销案，抓获了31名犯罪嫌疑人。警方行动中查获了以太坊、泰达币、FIL币等虚拟币，价值高达4亿元。该传销组织通过推荐关系排列会员层级，层层发展下线，涉嫌非法吸收公众存款。

“BBGO”虚拟币传销案

此外，江苏徐州警方还破获了一起涉及“BBGO”虚拟币的传销案件。该案中，传销组织通过发行无价值的“空气币”骗取了约11万会员的加入，涉案资金高达10亿元。警方已抓获8名犯罪嫌疑人，并扣押了大量虚拟币及现金，市值约4.5亿元。

“双子新约”等其他传销案件

同时，各地警方也纷纷破获了其他传销案件，如“双子新约”等，打击了众多传销组织的嚣张气焰。这些案件的查处，不仅展示了警方对传销犯罪的零容忍态度，也为受害者追回了部分损失。利用“提供虚拟货币‘挖矿’、无需矿机即可炒币升值获利”的虚假宣传，以数字货币为交易手段，通过自有的App和虚拟货币交易所进行网络传销活动。在短短不到4个月的时间里，该传销组织吸引了8.4万余名会员，覆盖了江苏、山东、重庆等20余个省市，涉案金额高达14亿余元。近日，经江苏省镇江市润州区检察院提起公诉，法院以组织、领导传销活动罪对深圳某公司判处罚金，并对李某等16名被告人判处六年至二年不等的有期徒刑，同时处以罚金。涉案的赃物、赃款及犯罪工具均被依法没收，上缴国库。

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