资金盘｜“淡马锡控股”遭诈骗碰瓷，新加坡官网设立警报提示......

嗨，大家好，我是黑白之猫，一个安静的洞察者，一个网络夜游者；

小编发现新加坡的金融企业，都被涉诈团伙碰瓷了个遍，稍微不注意认真辨别，很容易被这些搞项目的团队长们带进了坑。

近日就出现“淡马锡控股”APP，估计搞项目盘的涉诈人员金融历史都没有学好，就开始胡乱搭建模仿，有点不伦不类。

“淡马锡”三个字是马来语“Temasek”的音译，在爪哇语中是“海城”的意思，“海城”本是新加坡的古称，1974年以国家古称命名企业，是新加坡典型国家企业。

经过多年运营，参股了500多家公司，主宰了新加坡的经济命脉，淡马锡的净资产，占到新加坡GDP的66%。

中国以淡马锡为榜样，成立国资委，以投资人的身份对国有企业进行管理，拉开了国企改革的序幕。

说到这里就是告诉读者们，如此国家级别国字号资本走的是高端局，不会也不可能附身二级市场搞什么融资，别人都不差钱。

涉诈团伙搞项目碰瓷也不看看对象，一眼假的项目还好意思让团队长去推广？

01

淡马锡控股公司

淡马锡控股公司（Temasek Holdings），全名：淡马锡控股（私人）有限公司，是一家新加坡投资公司，新加坡财政部对其拥有100%的股权 。公司在全球拥有13个办事处，分布在9个国家。

新加坡官网有单独诈骗警报提示界面，全面报告近年来冒充淡马锡的诈骗事件，并强调不直接在中国销售或营销零售投资产品或金融工具。未授权任何第三方代表淡马锡进行此举，淡马锡不承担任何群组进行的任何交易责任。

淡马锡官方保留对任何侵犯商标和/或冒充淡马锡的个人或公司采取法律行动和救济的权利。

• 官网：https://www.temasek.com.sg

• 公众号：temasek_digital（淡马锡）

• 视频号：淡马锡

国内办事处：

• 淡马锡控股顾问（北京）有限公司

• 淡马锡国际私人有限公司有限公司 北京代表处

• 淡马锡控股咨询（上海）有限公司

• 淡马锡控股顾问（深圳）有限公司

02

诈骗APP解析

诈骗“淡马锡控股”APP是在11.7日上线，经过核心团队长在各类群推广，距今不到一个月。从高佣奖励、团队业绩奖励的力度，还有层次表现是典型的传销资金盘。

1. 诈骗app的下载链接经过小编采集，ewjufa.cn的域名来自贵州蒲笆立日用品有限公司，法人蒲某，在长期溯源中，这个公司有点印象，属于长期空壳，利用名下的备案域名做各类资金盘网址；

2. ewjufa.cn在8.23日从上海高浔酒店用品有限公司过户给贵州蒲笆立日用品有限公司，上海这一家公司也是被小编溯源到的老客户，名下备案域名很多；

3. 经过注册流程，短信码来自北京科睿欧斯科技文化有限公司，这是拿了SP许可证的企业，有自己的短信网关平台做群发业务；

4. 短信通道客户为株洲市福蜜瓜网络科技有限公司，法人苏某伦，名下空壳公司50多家，大部分都经营异常；

5. APP程序搭建的H5框架用的数字天堂（北京）网络技术有限公司产品；

6. 客服系统使用的是广州标品软件有限公司SaleSmartly产品。

03

资金通道

此类充值通道分成微信、支付宝、USDT三种，在逻辑上已经是此地无银三百两，确定就是资金盘性质。

测试中，已经发现项目盘放出的个人码都是洗钱跑分户，有的已经被风控，USDT的充值也是每日搬砖流入其他账户。

参与的投资人以为能薅点小羊毛，看着周期不长就撸点，岂不知，有的投资人急于求成的大量拉人，但没有充值，也就是常说的有数量没质量，都想薅项目方。

项目方不是来做雷锋的，在后台动动手指就能直接封号，不会管你知否充值过，还是等着回血，一切都是泡影。不信的话看聊天截图：

怒言他大爷的没用，钱在别人口袋，他就是“大爷”，没踢出群已经是客气了。

记住：把自己的身家财富放到别人的枪口，富贵荣辱只在别人的一念之间。

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标签：淡马锡，淡馬錫

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