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资金盘｜“太白投资”又被碰瓷，老瓶新酒杀猪盘欺诈，资金流向东南亚......
加载中2025-12-17
现在盘口真的是来回碰瓷，总有新韭菜不明所以的入坑上当，针对于“太白投资”名义搞盘子的已经有几次了。
“太白投资有限公司”是淡马锡旗下的全资投资子公司。今年5月份，淡马锡官方发布《关于太白投资 (Taibai Investments)被冒用的澄清公告》
淡马锡强调，淡马锡和太白投资有限公司未在中国直接销售或零售任何投资产品或金融工具，也未授权过任何第三方代表本公司进行这类活动。
据读者反映，有一个新的“太白投资”杀猪盘已经快到崩盘边缘，现在在相关群内用开年会噱头打鸡血进行年终冲刺投资。
快到跨年了，盘口的幺蛾子随时都会出现。能否躲避这致命的镰刀，就看谁跑得快。
01
跑路的“太白投资”诈骗盘
之前的“太白投资”杀猪盘是在去年12月开始，运营了4个月，该平台以基金申购为名，承诺保本保息，并按投资周期（3天、7天、15天等）每日返利。初期提现均能到账。
然而到了4月底，平台突然关闭，APP无法登录，全部资金无法取出。全国各地的投资者趋之若鹜，初步统计超过1000人，涉案金额巨大。
据官方蓝鲸新闻2025年5月12日专题报道，采访多位受害者透露，诈骗团伙还设计了“复投奖励、团队提成、转嫁风险”等机制。
例如，诈骗团伙先建立投资社群，专门瞄准单身女性群体，用网上恋情的套路诱导投资；诱使受害者在短短数月内持续追加投资，更在无形中成为骗局的传播者。
等他们发现平台无法提现时，诈骗团伙早已携款潜逃，只留下巨额债务。
02
新碰瓷的“太白投资”
这个碰瓷的“太白投资”老瓶新酒，5月起盘，程序做的很简陋，根据读者反映，现在只有投资的人才能进群，管控很严谨，像做地下工作者一样。
目前最新消息是2026年1月13日在杭州办年会，宣传上的饼很大很诱惑，去的每个人一部苹果手机，还有10克黄金坠子，吸引不少中年女性，感觉唯有年终冲刺业绩来感谢盘总。
从APP的内容来看，且不说背书知否正规，里面所有项目已经背离经济规律，周期92天日利率0.96%换算成年化率就是345%，真的是躺赚的美梦。
可惜醒来估计是噩梦，别说利息，本金都灰飞烟灭。
长期混迹盘圈的看到这里基本明白，盘口到了扫尾环节，离盖盘不远了，希望这里面的团队长不要为了所谓的黄金坠子把老乡推入火坑。
03
资 金 通 道
从充值钱包地址上看，已经标注为高危地址，涉及非法活动和高风险标签地址交互；
金额流水上，有500笔中转交易，收入85万USDT，其中有40万USDT流向东南亚某国家汇旺钱包地址。
简单扼要，钱最终到哪里去了，不需要小编说那么明。
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标签：太白投资
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